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第14章 现实被骗小故事14（第1页）

一位退休女工的银行账户突然凭空出现高达六千万的银行流水；一个普通男子的女友在短短几天之内就能全款购买路h……听起来匪夷所思的事情，却是现实生活当中真实生的……

在快展的现代社会，金融诈骗层出不穷，一些瞠目结舌的情节令民警都大为震惊……

而之所以，七旬老人能够有如此多金额的流水，这背后涉及着一张银行卡的秘密……

究竟一张银行卡，是如何让一个普通人一夜暴富？它又是牵扯出怎样一系列的犯罪行为？

出售银行卡到国外，这位退休员工姓史，今年的她已经七十多岁，平日里最大的爱好就是和街坊邻居一起闲聊！

作为一名退休工人，每个月能领着固定的退休金额，虽然钱不多，但是能够着稳定而幸福的生活……

然而警方现，史女士的银行账户突然有上千万的流水，这也让她在完全不知情的情况下，陷入了一场金融诈骗……

二零二x年七月十六日，xx公安局接到民众报案，报案人狄先生，称自己在交友平台认识了一个姓刘的女子，两个人聊得很投机，刘女士跟狄先生说，自己日常都在一个金融平台理财，巨大的利润让狄先生也动了心……

于是，在刘女士的指导之下，狄先生前前后后投入了近九十万元！

然而，随着时间的不断流逝，狄先生现自己在金融平台只能看到自己投进去的数额，但是却操纵不了（就是说，他陷入了一个虚拟和真实的世界当中），察觉到事情不对之后，他选择报警！

警方根据狄先生的描述，查到这位刘女士的微信落户地点在境外地区，而这九十万都是转到了史女士的银行卡内，这便是开头说的一幕……

到了史女士的家里，警方才现，原来史女士的儿子王x为了赚钱，将这个银行卡以及配套的手机卡都以每月五百块钱的价格卖出去了！

除了母亲的这张卡外，王x还联系了自己的几个亲戚和朋友，前前后后，近十张银行卡被运往国外……

当警方询问王x是否知道他们的这些银行卡的用处时，王x说，购买者是国外用于赌博的，剩下的自己也不知道……

究竟这些银行卡到了国外之后是什么样的用处？王x对这些事情是真的不知情吗？

对于非法销售银行卡，这种行为会受到法律怎样的惩罚？

连环赚取差价，王x之前是一个银行的销售员，对银行理财方面的知识有一些了解！

但是二零一x年，因为y情的原因，一直待业在家，没有了经济来源的他非常苦恼，恰巧在二零二x年五月，王x的朋友金某找到他，说想要购买几张银行卡，并且出价五百块钱一个月！

金某说，这些银行卡会被送往东南亚的国家，给他们赌博上分用！

所以，为了赚钱王x带着母亲和其他亲戚朋友，前前后后办了十三张卡。

根据王x和金某的聊天记录显示，在二零二x年的六月七月，金某就把这些办好的银行卡送去东南亚。

然而，警方现并没有金某的出境记录，二零二x年八月二日，警方得知金某已经返回到他的原籍所在地，出了国竟然没有出入境记录，这可能涉及到非法越境！

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于是，当警方得知到金某的行踪之后，第一时间派侦查员将其抓获。

当金某刚到家就被抓获，对于自己所有的买卖银行卡经过，金某供认不讳，他说自己五、六月的时候，从王x以及其他人那里总共收集了二十张银行卡，还有四张是用自己的身份证来办理的，他购买银行卡的价格是五百块钱，一张销售出去是一千块钱，金某只是从中赚取差价……

而金某将银行卡拿到手之后，给邱某两个人订好票，拿着这些银行卡一起去东南亚国家。

明明金某只是一个销售银行卡的贩子，那么他为什么要跟着邱某一起去东南亚呢？

金某说，因为邱某需要他确定银行卡上这些钱的安全，如果有人利用自己的身份信息偷偷把银行卡的钱取出来，只要压住了金某，就有可能找回这些钱财，所以金某只是一个人质……

本来都办好了护照，办好了签证，却没想到y情突然严重，地区那边不开放，这就导致金某和邱某在西双b纳滞留了一个月，于是邱某提出偷渡。

就这样，两个人偷渡到了东南亚，在东南亚，金某担心的事情还是生了，自己销售给邱某的二十张银行卡，有一张里的钱被人动了……

动的人姓倪，经过他的银行卡，金额高达二十万，倪某就用自己的身份信息将自己银行卡里的钱全取了出来！

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